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¿CÓMO TE PODEMOS APOYAR?

Realizamos nuestro trabajo bajo la motivación de la mejora continua

Consultoría

Consultoría

Nuestra firma, ofrece servicios de consultoría de: Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción / Soborno y Tráfico de Influencias, Sanciones y Embargos Financieros, así como cualquier tema relacionado con Cumplimiento Regulatorio y No Regulatorio.

Es así, que dividimos este tipo de consultorías de acuerdo con las entidades a las que van dirigidas.

Auditoría

Auditoría

La Auditoría tiene como objetivo la revisión de las políticas, procedimientos y controles implementados en su empresa, con un fin determinado. En nuestro ámbito, lo aplicamos a cualquier tema relacionado con el Cumplimiento tanto interno, como normativo.

Es así, que dividimos este tipo de auditorías en regulatorias y de diagnóstico.

Capacitación

Capacitación

Un marco de cumplimiento no es eficiente si no es comunicado y respetado en todos los niveles de la empresa, por lo que la Capacitación se vuelve relevante.

Por lo tanto, nuestra firma puede apoyar con material de capacitación, cápsulas y material visual, coaching y capacitación.

REGULA TU EMPRESA CON NUESTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, AUDITORÍA Y CAPACITACIÓN

COMPLIANCE
CONSULTANTS

Nuestra firma, ofrece servicios de Consultoría, Auditoría y Capacitación a instituciones financieras reguladas y no reguladas, a empresas que realizan actividades vulnerables de acuerdo con el artículo 17 de la LFPIORPI (Ley Anti-Lavado), así como en general a cualquier empresa que deseé contar con un marco de cumplimiento adecuado a sus necesidades, o bien, un sistema eficaz de Gobierno Corporativo que les permita ser competitivos en los mercados en los que se desarrollan, por ejemplo: Hospitales, Retailers, empresas de Telecomunicaciones, Laboratorios clínicos, empresas de consumo, entre otras.

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Quiénes somos
Verdaderos consultores

VERDADEROS
CONSULTORES

Escuchamos, lo más importante es conocer tu entorno y problemáticas.

Ética y resultados

ÉTICA Y
RESULTADOS

Actividades con una fuerte orientación ética y nos enfocamos en el logro de resultados.

Cobertura nacional

COBERTURA
NACIONAL

Atendemos a cualquier cliente que se encuentre dentro de la República Mexicana.

ENFOQUE EN EL CLIENTE

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Creamos soluciones integrales de acuerdo a tus necesidades

¿NECESITAS APOYO?

Revisamos de la mano con tu equipo de trabajo tus requerimientos y necesidades.

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PROCESO DE TRABAJO

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Trabajamos contigo en 4 pasos

1. Escuchamos

Escuchamos

Nos ocupamos de conocer puntualmente tus necesidades.

2. Interpretamos y analizamos

Interpretamos y analizamos

Nos detenemos a examinar diligentemente tu modelo de negocio.

3. Planeamos soluciones

Planeamos soluciones

Ideamos minuciosamente la mejor alternativa a tu medida.

4. Aconsejamos

Aconsejamos

Entregamos la mejor asesoría y nos aseguramos de que sea a tu entera satisfacción.