Auditoría

AUDITORÍA

La Auditoría tiene como objetivo la revisión de las políticas, procedimientos y controles implementados en su empresa, con un fin determinado. En nuestro ámbito, lo aplicamos a cualquier tema relacionado con el Cumplimiento tanto interno, como normativo.

Es así, que dividimos este tipo de auditorías en regulatorias y no regulatorias.

Auditoría

REGULATORIAS

Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para:

  • Instituciones Financieras como son: Bancos, Aseguradoras, SOFOMES ER, entre otras.
  • Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito como son: Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES ENR.

DE DIAGNÓSTICO

Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para:

  • Empresas que realizan actividades vulnerables.
  • Auditoría de Cumplimiento de Normas y Estándares internos, nacionales o internacionales, aplicable a todos los sectores.

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