Capacitación

CLIENTES POTENCIALES

Ofrecemos soluciones integrales con base en las necesidades específicas de cada empresa, institución u organización, apegándonos a las regulaciones y normas vigentes aplicables. Brindamos nuestros servicios a:

INSTITUCIONES FINANCIERAS REGULADAS Y NO REGULADAS:

  • Almacenes generales de depósito
  • Aseguradoras
  • Bancos
  • Casas de cambio
  • Centros cambiarios
  • Empresas de servicios complementarios o conexos de banca, de grupos financieros y de organizaciones auxiliares
  • Inmobiliarias bancarias
  • Inmobiliarias de casas de bolsa
  • Oficinas de representación
  • Participantes en redes de medios de disposición relevantes (Cajas populares)
  • Sociedades controladoras de grupos financieros
  • Sociedades de información crediticia
  • Sociedades financieras de objeto múltiple
  • Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas
  • Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores
  • Transmisores de dinero
  • Uniones de Crédito

EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE ACUERDO CON LA LEY:

  • Juegos y sorteos
  • Tarjetas de servicios y de crédito
  • Tarjetas de prepago y servicios.
  • Tarjeta de devolución y recompensas.
  • Cheques de Viajero.
  • Mutuo, préstamo y crédito.
  • Servicios de blindaje de automóviles o inmuebles.
  • Inmuebles.
  • Joyerías.
  • Galerías de obras de arte.
  • Vehículos terrestres, marítimos y aéreos (nuevos y usados).
  • Traslado o custodia de valores.
  • Servicios profesionales.
  • Notarios y corredores Públicos.
  • Instituciones que reciben donaciones.
  • Agentes o apoderados aduanales.
  • Arrendamiento de inmuebles.

OTRAS EMPRESAS QUE DESEAN CONTAR CON UN MARCO DE CUMPLIMIENTO ADECUADO A SUS NECESIDADES:

  • Empresas que buscan desarrollar un programa de Control Interno en materia de Cumplimiento, alineando hacia las mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas, respeto a políticas y procedimientos internos, así como códigos, estándares y leyes que rigen la industria de que se trate; lo anterior, mediante la aplicación de principios de Gobierno Corporativo.

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